Следователи УМВД России "Череповец" завершили расследование уголовного дела по факту причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием
Следователями СУ УМВД России «Череповец» окончено расследование уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой).
В ходе расследования уголовного дела полицейские установили, что череповчанин 1980 г.р., разработал и реализовал преступный план с целью получения незаконной материальной выгоды.
Суть преступного умысла заключалась в систематическом использовании автотранспорта для грузоперевозок, принадлежавшего компании, без ведома руководства этой организации. В ней злоумышленник работал, но официально не был трудоустроен. Организатор привлек двух индивидуальных предпринимателей, к счетам которых имел неограниченный доступ, а также еще двух, с которыми были налажены предварительные договоренности. Одного из таких ИП представляла женщина 1978 г.р. Через этих предпринимателей были заключены договоры на транспортировку грузов с реальной транспортной компанией, которая оплачивала услуги по выставляемым ими счетам.
Логистика и непосредственная загрузка осуществлялись при содействии еще одной из участниц преступной схемы – 38-летней сожительницы злоумышленника, обладавшей необходимыми знаниями в транспортной отрасли. После завершения маршрута, водитель передавал транспортную накладную непосредственно организатору. Этот документ, являясь обоснованием выполненных работ, затем направлялся в транспортную компанию, которая, в свою очередь, производила оплату выставленных счетов. Финансовые потоки, сформированные таким образом, направлялись на счета подготовленных ИП, откуда и выводились злоумышленниками.
Представители компании не знали о выпусках на линию транспорта, так как официальная документация к ним не поступала.
Таким образом, в период с апреля по август 2024 года, действуя в составе организованной группы, злоумышленники причинили организации имущественный ущерб в виде упущенной выгоды на сумму более 3 миллионов рублей.
В настоящее время уголовное дело в отношении троих фигурантов с подписанным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
